Американский журнал Сhicago Morning Star пишет о расследовании мошеннической схемы «Приватбанка» и о связи между братьями Суркисами и Игорем Коломойским.
Американский журнал Chicago Morning Star публикует статью «Доклад агентства Кролл, Украина: Коломойский и Суркисы вывели деньги из «Приватбанка» при внесении залога». Чикагское издание сообщает, что следователи агентства Кролл обнаружили схему, согласно которой стало понятно, как Игорь Коломойский вместе с Игорем и Григорием Суркисами выводил деньги из «Приватбанка» в процессе национализации этого украинского банка. Согласно докладу агентства Кролл, в 2008-2010 годах ряд компаний, ассоциированных с «Приватбанком», получили займы от основанного на Кипре филиала «Приватбанка» на общую сумму в 361 миллион долларов.
«Займы на сумму в 361 миллион долларов были сгруппированы в несколько частей, а из этих частей уже буквально через несколько минут были выданы другие займы, которые сразу же были направлены через целую сеть банковских транзакций между счетами всех связанных компаний, что, в свою, очередь, похоже, не имело никакой коммерческой цели», ‒ отмечается в докладе расследования агентства Кролл.
Далее американский журнал пишет, что согласно следователям агентства Кролл, те же средства были впоследствии размещены на счетах «Приватбанка». Сначала эти средства были переведены на счета сроком до двух лет. И все это происходило именно в момент внесения залога на счетах компаний, которые впоследствии перенаправили средства на депозитные счета шести компаний. Все эти компании, как пишет газета, были зарегистрированы в тот же день и на тот же адрес на Британских Виргинских островах. Примерно 150 миллионов долларов, включая заемные фонды и интересы, были выведены из «Приватбанка» именно по этой схеме.
В докладе агентства Кролл показано, что все шесть депозитных счетов вели к Григорию и Игорю Суркисам. Журнал объясняет, что речь идет об украинских олигархах и бизнес-партнерах Игоря Коломойского, бывшего одним из крупнейших держателей акций «Приватбанка» до его национализации. Братья Суркисы, со своей стороны, как отмечает чикагское издание, пытались доказать в суде, что они не ассоциировались с бывшими владельцами «Приватбанка» и настаивали, что процедура внесения залога была противозаконной.
В то же время, параллельно с судебными слушаниями в Украине, Игорь Суркис подал иск в Высокий суд Лондона. И рассмотрение этого дела в Лондоне, в отличие от украинских судебных слушаний, установило очевидную связь между братьями Суркисами и Коломойским. В конце американский журнал указывает, что независимое расследование агентства Кролл о деятельности «Приватбанка» было проведено между 2016 и 2017 годами. Расследование показало, что «Приватбанк» был частью широкомасштабной скоординированной мошеннической схемы в течение не менее чем 10 лет перед тем, как этот украинский банк был национализирован. Все это привело к потере банком по крайней мере 5,5 миллиарда долларов.
Предыдущая новость:
Шесть пожаров за день ликвидировали в Севастополе
