Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо підприємця з Чернігівщини, який налагодив схему експорту хвойних дерев за підробленими документами.
Про це повідомили у БЕБ.
Чоловік уклав договір на постачання деревини із компанією, яка зареєстрована в Європі. Для виконання контракту фігурант понад пів року купував сертифікати, які підтверджують походження деревини, у місцевого підприємця. Надалі за підробленими документами експортував лісоматеріали до країн Європейського союзу, використовуючи реквізити підприємства, яке спеціалізується на виробництві тари з дерева.
Для оформлення митної декларації чоловік подавав документи, які містили неправдиві відомості про походження продукції. Аби не привертати увагу контролюючих органів фігурант перевозив лісоматеріали через різні пункти пропуску.
Викрили підприємця під час переміщення хвойних дерев до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора».
Детективи БЕБ задокументували факти незаконного вивезення круглої сосни класу «В» та «С» у кількості 458,2 м3. Загалом, за весь час протиправної діяльності фігурант придбав з метою експорту 975,5 м3 деревини без сертифікатів походження на загальну суму 2,6 млн грн.
Досудове розслідування завершено. До суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України (контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев).
