Компания «Лидер», которая, по данным ФСБ, при ввозе в Россию груза со взрывчаткой значилась в таможенных документах его получателем, была зарегистрирована на боксера и бойца ММА Юрия Овчинникова. В беседе он сказал, что не регистрировал эту компанию.
По версии ФСБ, компания «Лидер» появилась в документах во время растаможки груза в Армении, куда он был доставлен из Болгарии. В обнародованной спецслужбой декларации виден адрес, по которому следует доставть груз – Москва, Шмитовский проезд, 16, строение 1. По этому адресу зарегистрирована только одна компания «Лидер». Ее владельцем и гендиректором указан Юрий Овчинников. По данным ЕГРЮЛ, до октября этого года ему также принадлежала компания «Феникс». У компаний одинаковая специализация: они занимаются строительством жилых и нежилых помещений.
В разговоре с «Агентством» Овчинников подтвердил, что был владельцем «Феникса». По его словам, от этой компании он «избавился только вот», про «Лидер» «впервые слышит». Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что смена собственника в «Фениксе» произошла 5 октября.
В профиле во «ВКонтакте» Овчинников написал, что он «профессиональный боец по смешанным единоборствам (ММА)». В аккаунте много фотографий с тренировок в спортзале, а в 2016 году он опубликовала подробный пост, в котором перечислил свои достижения: мастер спорта по боксу, двукратный чемпион Тульской области, призер кубка Москвы и чемпионата России, неоднократный победитель города Алексин, действующий профессиональный боец ММА». Как увлечение спортом трансформировалось в строительный бизнес, из профиля непонятно: постов со строек в «ВК» Овчинникова нет. Прояснить этот вопрос у Овчинникова не удалось: он перестал отвечать на вопросы «Агентства».
«Феникс» и «Лидер» связаны не только на уровне руководства, у них еще и общая контактная электронная почта — [email protected] Овчинников говорит, что ничего не знает об этом адресе. Эту же почту с отсылкой к легендарному советскому разведчику, согласно ЕГРЮЛ, указали около 40 компаний. Все они были созданы в последние полтора года. Часть из структур (13) уже прекратили свое существование. У 18 из оставшихся имеется помета о том, что они предоставили недостоверные сведения в ФНС, шесть сейчас ликвидируются.
Одна почта не обязательно значит, что все эти структуры имеют общего бенефициара. Возможно, их просто помогал зарегистрировать один и тот же человек. В пользу этого свидетельствуют и слова Овчинникова. Он сказал, что открывал «Феникс» с «человеком». По его словам, тот уехал за границу и связи с ним больше нет. Овчинников сказал, что будет добиваться ликвидации «Лидера», для чего напишет заявление в полицию.
После того, как груз был доставлен в Россию, документы на него поменяли, утверждает ФСБ. Новым получателем указали «несуществующую фирму» в Крыму, а отправителем стало ООО «ТЭК-34».
Эта компания была создана в 2009 году в Волгограде местным бизнесменом Алексеем Орловым, который занимался грузоперевозками. В 2015 году перевозимый компанией груз на 4,5 млн рублей был похищен, из-за чего было возбуждено уголовное дело, а «ТЭК-34» несколько лет судилась с получателем груза и его страхователем. В 2020 году у компании сменился владелец, новым стал Олег Антипов, который до этого бизнесом не занимался. В начале 2021 года налоговая предупредила, что ликвидирует «ТЭК-34», так как у компании недостоверный адрес. В августе было принято решение о ликвидации, но в конце 2021 года кто-то подает в налоговую заявление, в котором опротестовывает решение о ликвидации. После этого в марте 2022 года компанию прописывают в Ульяновске в квартире многоэтажного дома и ставят на учет в налоговой и Пенсионном фонде. Это, вероятно, свидетельствует о том, что структура снова становится кому-то нужна.
